大数据偷税漏税

㈠ 两位知名网红偷逃税被依法处理，涉案共近1个亿，她们是谁

网红圈又曝大瓜！知名主播雪梨、林珊珊因偷税逃税被有关部门查处，涉案金额之大，令人咋舌。据官媒报道，浙江杭州税务局通过税收大数据分析，发现雪梨、林珊珊两人涉嫌偷逃税款，并进行了后续税务稽查。

调查后显示，两人在2019年到2020年区间内，将个人工资薪金和劳务报酬所得转变为个人独资企业经营所得，从而逃避个人所得税的征收。

而且在吃穿住行上，两人常常都是奢侈品傍身，戴着名贵珠宝、手提万元包包，住着精致豪宅，也难怪网友吐槽不已。

相信雪梨和林珊珊二人偷税逃税一事不会是个例，网红圈激浊扬清也该提上日程。希望这一件事能给各大网红敲响警钟，不要想着钻空子在危险的边缘试探，这样的结局只会是害人害己。

㈡ 在税务稽查的时候，都遇到过哪些匪夷所思的逃税方式

信息时代，经济活动抄日益纷繁复杂，逃税手段也不断翻新，税务稽查若仍采用传统的查账形式，陷入被动不可避免。其实，随着经济活动日益与互联网融合，互联网上处处可见经济活动的痕迹，税务稽查完全可以“为我所用”。
“互联网+”理念可为税务稽查选案提供更广阔的资源。一方面，随着便捷的网络检举渠道开通，人们足不出户就能提交检举材料，网络检举已成为很多地方税务稽查的重要案源。另一方面，当前大数据信息快速建设，各监管部门和网络运营商、金融等单位正逐步实现信息互通、数据互联、资源共享，在此背景下，税务稽查如能与时俱进，增加大数据应用，将纳税人的各类经济数据与其申报纳税数据对比，选案质量将大幅提高。
“互联网+”理念可帮助税务稽查攻坚克难，提高办案质效。互联网时代，越来越多的交易活动以电子商务的形式完成，线上签约，线下交易，网络支付，电子记账。即使是常规交易，也常会在互联网世界留下信息。随着第三方涉税信息共享、税收大数据开发应用不断推进，税务稽查部门如果充分发挥税收大数据的效应，将“互联网+稽查”做实，多种检查困扰会得到有效化解。

㈢ 几年前银行卡被别人拿去洗钱现在上了大数据怎么办

直接注销即可。银行柜台注销：携带有效身份证件及银行卡前往当地银行；到银行领取预约号，进行排队；跟工作人员说明要销户并填写相关申请；把银行卡给银行工作人员并提交相关材料；银行卡销户完毕。
拓展资料：
1、洗钱(一种将非法所得合法化的行为)洗钱是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。“洗钱”一词，源于二十世纪初，美国旧金山一家饭店老板发现肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的手套，于是就将在饭店流通的钱币放进洗涤剂中清洗——这就是最初的“洗钱”。
2、洗钱的影响：洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。
3、洗钱的罪名：提供资金账户的。协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。协助将资金汇往境外的。以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。
4、如若遇到银行卡被盗等，请立即报警并且前往银行柜台进行银行卡冻结，以免遭造成不必要的损失。
5、大数据：大数据(big data)，或称巨量资料，指的是所涉及的资料量规模巨大到无法透过目前主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯。

㈣ 那些网络主播到底是如何偷逃税的

最近，随着网红主播雪梨和林姗姗的事情被曝光，网红圈更是掀起一场补税潮，众多网红主播每日也是如履薄冰，据悉，网红雪梨和林姗姗两人因偷逃税款，两人分别被罚款6555.31万元和2767.25万元。这可不是一笔小数目，可想而知，她们平时挣的钱也够多。其中网红雪梨之前因为和王思聪有过一段恋情，所以大家也比较熟悉，没想到她再次被大众所熟知却是因为这样的事情，雪梨的带货能力也是非常强的，仅次于李佳琦和薇娅，而林珊珊也是一位网红主播，带货能力也是非常强的，就是这样两位网红主播，在挣老百姓钱的同时却没有坚守本心，而是被欲望和金钱迷花了眼，迷失了本心。

有关部门声称，对雪梨和林姗姗两人的罚款也是对网红圈其他人的一个警告，任何人都是不可以触犯法律底线的，未来有关部门也会加大对这些网红带货主播的追查力度，大力整顿这个新兴行业，促进这个行业的公平竞争，对于传播正能量的网红我们要支持，而对于像雪梨和林姗姗这样的网红主播就要严惩，决不姑息。

㈤ 民警利用大数据思维侦破案件，当今社会大数据有多重要

大数据现在已经无处不在了，而且大数据跟我们的生活也是息息相关的。

一、大数据能对个人的财产状况了解的一清二楚，也是反腐过程的重要利器。我们可以通过大数据甄选出有腐败嫌疑的官员，进行重点监控。大数据分析下，各个部门可以通过大数据识别出官员消费是否符合他的薪资水平。

比如说有些高管海外有十几套房产，并且有上千万的存款都在海外。这些都是能通过大数据查出来的。

又或者是经商方面，有些商户涉嫌偷税漏税，或者在海外开公司转移资产，这些也都能通过大数据发现异常，然后由相关部门去进一步核实的。

所以在现在的社会中，大数据是十分重要的，从我们日常生活中的各个方面中，大数据都是有很大用处的。我们可以利用大数据，将这些数据加一步筛选，整合。让这些大数据成为对我们有利的东西。这些对我们也是非常宝贵的资源，对各方面都会形成重要的影响。

㈥ 我想举报公司偷税漏税要提供哪些资料

最近西安奔驰漏油事件引发的最大的瓜是收取金融服务费，从这个强硬收取的费用操作模式来看，引起了奔驰4S店偷税漏税的嫌疑，一下子又把4S店这个行业推到风口浪尖。
企盈今天整理了十种容易被判断为“偷税漏税”的行为，给各位会计小伙伴梳理一下，谨防出错，仅供大家参考哦！
1.以“预收账款”方式销售货物，产品（商品）发出时不按时转记销售收入，长期挂账，造成进项税额大于销项税额。
在实际操作中, 正确的做法是企业向购货单位预收的款项，借记“银行存款”等科目，贷记本科目；销售实现时，按实现的收入，借记本科目，贷记“主营业务收入”科目。
涉及增值税销项税额的，还应进行相应的处理。预收账款情况不多的，也可将预收的款项直接记入“应收账款”科目。
2.原材料转让、磨账（企业间在产品购销业务中不通过货币资金流动而是通过协议使得各自的应收、应付账款相互抵消）不记“其它业务收入”，或者直接磨掉“应付账款”，不计提“销项税额”。
3.价外收入不记销售收入，不计提销项税额。
如：托收承付违约金，大部分企业收到违约金后，增加银行存款冲减财务费用。《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》中详细规定了价外费用的内容。凡是价外费用，无论纳税人的会计制度如何计算，均应并入销售额计算应纳税额。
4.返利销售。
返利销售是厂家为占领市场，对商家经营本厂产品低于市场价格的利益补偿，其形式主要有两种，一是商家销售厂家一定数量的产品并按时付完货款，厂家按一定比例返还现金，二是返还实物、产品、或者配件。商家接到这些现金、实物后，现金不入账也不作价外收入，更不作“进项税额转出”，形成账外经营。
5.视同销售不记收入。
企业用原材料、产成品等长期投资，产品（商品）送礼或作样品进行展销，不视同销售记收入，不记提销项税额。
6.在建工程领用原材料，不作进项税额转出。
根据会计准则，在建工程领用原材料应按照成本计入在建工程，同时进项税额转出计入在建工程。
7.公司资产、股东资产混同。
实践中，存在着大量股东资产与企业资产混同的现象，例如股东个人账户用作公司收付款、公司账户与股东账户互相交易等。当出现财产混同，公司的财产有可能被隐匿或转移或被股东个人私吞。
8.流动资产损失。
直接记入营业外支出，涉及增值税部分不作进项税额转出。
企业向税务机关申报扣除资产损失，仅需填报企业所得税年度纳税申报表《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》，不再报送资产损失相关资料，相关资料由企业留存备查。
根据《国家税务总局关于企业改制中资产评估减值发生的流动资产损失进项税额抵扣问题的批复》（国税函〔2002〕1103号）规定：“……对于企业由于资产评估减值而发生流动资产损失，如果流动资产未丢失或损坏，只是由于市场发生变化，价格降低，价值量减少，则不属于《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》中规定的非正常损失，不作进项税额转出处理。”其中非正常损失是指因管理不善造成被盗、丢失、霉烂变质的损失。”
9.报销不属于自己单位的费用。
10.盘盈的固定资产不作损益处理。
根据《企业会计制度》(财会〔2000〕25号)规定，盘盈的固定资产，计入当期营业外收入。

㈦ 郑州追征一名网络主播超662万税款，这名主播是利用什么来逃税的

河南郑州一个网红主播被追踪662万元税款的行为，引起了不少朋友们的关注，这不仅仅让大家感觉到非常震惊，一个网红竟然逃税这么多，另外一方面也让大家见识到了这些网络主播的吸金能力，那么这一位主播是利用什么样的方法来逃税的呢？有不少朋友对于这个问题也是非常的感兴趣。

如果这位网红在面对这种情况的时候没有积极的面对，那么不仅对于自己会产生一定影响，并且也会违反相关法律，相信这样的情况，也是他不想见到的。

㈧ 可不可以用大数据跟踪含税货物、商品,以防止企业偷税漏税或买卖发票现象

有个企业叫航天信息