金三大数据比对

『壹』 大数据背景下如何利用金三管控增值税发票.ppt

税局通过“金三”系统采集企业进销项发票信息，可以评估纳税人的税号下，进项发内票与销项发票容的行业相关性、同一法人相关性、同一地址相关性、数量相关性、比率相关性等，而商品品目由商品编码控制、商品数量由单位编码控制，单价、金额本身就是数字，税局通过大数据就可以计算出企业的商品增值额，库存存量额（以及增值税的留抵）等数据。
目前很多企业都是通过手工从各个系统里导出excel等文件进行数据对比和分析。其实，企业可以通过使用发票管理协同平台将增值税的信息和数据纳入统一管理，再结合大数据分析模型和工具，进行增值税的各种测算和分析。

『贰』 金三根据什么监控

金三是根据大数据对税务等进行监控的。金税工程是将-般纳税人认定、发票领购、纳税申报、税款缴纳全过程实现网络运行的信息化系统工程。增值税防伪税控系统是运用数字密码和电子存储技术，强化增值税专用黻票防伪功能，实现对增值税一般纳税人税源监控的计 算机管理系统。

金税工程由一个网络、四个子系统构成基本框架。一个网络，就是从国家税务总局到省、地市、四级统一的计算机主干网;四个系统，就是覆盖全国增值税一般纳税人的增值税防伪税控开票子系统覆盖全国税务系统的防伪税控认证子系统、增值税交叉稽核子系统发票协查信息管理子系统。四个子系统紧密相联，相互制约,构成了完整的增值税管理监控系统的基本框架。

『叁』 金三税查到哪一年

金三税查控的截止日期未公布，有时候过了三年，还会反过来查的，税务局通过金三系统和网上申报系统进行数据比对；如果企业比对不符，不仅仅是税控设备被锁不能开票的问题了，还会要求企业对该情况做出解释，并查三年账。

2001-2019年金税3期提出设想和试点和并库和升级和运行，金税3期系统自上线以来，就集合大数据评估和云计算功能。不仅实现了国地税数据的合并和统一，还通过互联网将工商、税务、社保等有关部门的信息打通，是对税务系统业务流程的全面监控。

2001-2019年金税3期

但金税三期还只是处在征收管理系统，真正金税工程的核心在于防伪税控。金税3期，实现了国地税数据的合并，同时对岗责体系和征管流程进行梳理和配置，实现岗位设置、工作流程以及参数配置等统一对税务系统业务流程的全监控。

另外同学们要注意金税3期等于一个平台（网络硬件和基础软件统一平台）+两级处理（税务所有数据在总局和省局两级集中处理）+四类系统（征收、行政、决策、外部四类系统）。

『肆』 金三疑点企业是什么意思

摘要 、“虚开发票”

『伍』 银行卡每天都有8000进账而且马上就转出会被监控吗

可能会被监控。如果交易金额在五万以上，交易次数频繁，会被监控。除此之外，大额支付交易也会被监控。
详细如下： 1、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出； 2、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符； 3、资金收付流向与企业经营范围明显不符； 4.企业日常收付与企业经营特点明显不符； 5、周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符； 6、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付； 7、长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付； 8、短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款； 9、存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符； 10、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付； 11、与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多，短期内频繁发生资金支付； 12、频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付； 13、有意化整为零，逃避大额支付交易监测； 14、中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为； 15、金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。

拓展资料:
1、个人账户资金进出又面临哪些监管风险呢？ 当私人银行账户短期内频繁出现大量资金进出，就可能被列作反洗钱监控对象。不仅银行，所有金融机构都需要履行反洗钱义务。五证合一全面整合实现了信息共享，金三上线，大数据比对升级，在这种监管机制下，税务部门和金融部门一旦配合起来，任何利用私人账户逃税的手法都将无处遁形。 尤其要避免出现这些情况：通过个人账户短期内频繁在关联公司之间进行转入转出，资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符，资金收付流向与企业经营范围明显不符，存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符等等。 2、企业该如何使用私人银行卡 (1)、用私人银行卡转账，除了省手续费外无其他好处。最安全的办法就是企业直接使用对公账户结算。 (2)、依法纳税是防止洗钱的基础，作为纳税义务人，确实有开立私人银行账户需求时，为防止被控洗钱罪名，一要证明资金来源的合法性，二要证明交易的正当性。 (3)、建立和完善公司货币资金管理的内控制度，规范现金与银行存款的管理，减少资金管理风险。

『陆』 金税三期系统上能自动识别购买方是否一般纳税人

金三系统无法识别购买方是否一般纳税人。只有通过后台大数据比对后，才可以发现。

『柒』 金三比对和认证系统不一致怎么办

企业法人、财务负责人和办税员与税局内部金三系统税务登记信息比对相同，系统自动实现与企业绑定。企业法人、财务负责人实名信息与税局内部金三系统不一致时需先办理税务登记变更，变更税局内部金三系统对应人员的信息；办税员实名信息与税局内部金三系统不一致时，企业法人或财务负责人可对其进行授权。

『捌』 金税三期是什么

1：金税三期是国家电子政务"十二金"工程之一；

2：金税工程中的重要环节为增值专税防伪税控属系统，截止目前，增值税防伪税控系统已经进入全面的三期推广阶段，全面覆盖增值税一般纳税人；

3：只要开具专用发票就必须通过防伪税控系统开具。可以说增值税防伪税控系统是我国"前无古人，后无来者"的创造发明；

4：金税三期工程属国家级信息系统工程，是国家电子政务建设的重要组成部分；

5：该系统融合了税收征管变革和技术创新，统一了全国国地税征管应用系统版本，搭建了统一的纳税服务平台，实现了全国税收数据大集中；

6：对于进一步规范全国税收执法、优化纳税服务、实现"降低税务机关征纳成本和执法风险，提高纳税人遵从度和满意度"的"两提高、两降低"的税收征管改革目标具有极其重要的意义。

『玖』 支付宝代开发票没有导入金三 什么意思

金三的智能选案以其准确性和专业性见长，
但大多数人对金三的选案只停留在大数据筛查这样一个简单的概念上，但是税局究竟如何进行大数据分析，以及在这个模式内数据的勾稽关系是如何搭建的，作为一个财务人员，应该略知一二，否则盲眼摸象。

『拾』 销售成本大于销售收入金三会比对异常吗

销售成本大于销售收入偶尔一次，金三一般不会比对异常的。