金三大數據比對

『壹』 大數據背景下如何利用金三管控增值稅發票.ppt

稅局通過「金三」系統採集企業進銷項發票信息，可以評估納稅人的稅號下，進項發內票與銷項發票容的行業相關性、同一法人相關性、同一地址相關性、數量相關性、比率相關性等，而商品品目由商品編碼控制、商品數量由單位編碼控制，單價、金額本身就是數字，稅局通過大數據就可以計算出企業的商品增值額，庫存存量額（以及增值稅的留抵）等數據。
目前很多企業都是通過手工從各個系統里導出excel等文件進行數據對比和分析。其實，企業可以通過使用發票管理協同平台將增值稅的信息和數據納入統一管理，再結合大數據分析模型和工具，進行增值稅的各種測算和分析。

『貳』 金三根據什麼監控

金三是根據大數據對稅務等進行監控的。金稅工程是將-般納稅人認定、發票領購、納稅申報、稅款繳納全過程實現網路運行的信息化系統工程。增值稅防偽稅控系統是運用數字密碼和電子存儲技術，強化增值稅專用黻票防偽功能，實現對增值稅一般納稅人稅源監控的計 算機管理系統。

金稅工程由一個網路、四個子系統構成基本框架。一個網路，就是從國家稅務總局到省、地市、四級統一的計算機主幹網;四個系統，就是覆蓋全國增值稅一般納稅人的增值稅防偽稅控開票子系統覆蓋全國稅務系統的防偽稅控認證子系統、增值稅交叉稽核子系統發票協查信息管理子系統。四個子系統緊密相聯，相互制約,構成了完整的增值稅管理監控系統的基本框架。

『叄』 金三稅查到哪一年

金三稅查控的截止日期未公布，有時候過了三年，還會反過來查的，稅務局通過金三系統和網上申報系統進行數據比對；如果企業比對不符，不僅僅是稅控設備被鎖不能開票的問題了，還會要求企業對該情況做出解釋，並查三年賬。

2001-2019年金稅3期提出設想和試點和並庫和升級和運行，金稅3期系統自上線以來，就集合大數據評估和雲計算功能。不僅實現了國地稅數據的合並和統一，還通過互聯網將工商、稅務、社保等有關部門的信息打通，是對稅務系統業務流程的全面監控。

2001-2019年金稅3期

但金稅三期還只是處在徵收管理系統，真正金稅工程的核心在於防偽稅控。金稅3期，實現了國地稅數據的合並，同時對崗責體系和征管流程進行梳理和配置，實現崗位設置、工作流程以及參數配置等統一對稅務系統業務流程的全監控。

另外同學們要注意金稅3期等於一個平台（網路硬體和基礎軟體統一平台）+兩級處理（稅務所有數據在總局和省局兩級集中處理）+四類系統（徵收、行政、決策、外部四類系統）。

『肆』 金三疑點企業是什麼意思

摘要 、「虛開發票」

『伍』 銀行卡每天都有8000進賬而且馬上就轉出會被監控嗎

可能會被監控。如果交易金額在五萬以上，交易次數頻繁，會被監控。除此之外，大額支付交易也會被監控。
詳細如下： 1、短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出； 2、資金收付頻率及金額與企業經營規模明顯不符； 3、資金收付流向與企業經營范圍明顯不符； 4.企業日常收付與企業經營特點明顯不符； 5、周期性發生大量資金收付與企業性質、業務特點明顯不符； 6、相同收付款人之間短期內頻繁發生資金收付； 7、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內出現大量資金收付； 8、短期內頻繁地收取來自與其經營業務明顯無關的個人匯款； 9、存取現金的數額、頻率及用途與其正常現金收付明顯不符； 10、個人銀行結算賬戶短期內累計100萬元以上現金收付； 11、與販毒、走私、恐怖活動嚴重地區的客戶之間的商業往來活動明顯增多，短期內頻繁發生資金支付； 12、頻繁開戶、銷戶，且銷戶前發生大量資金收付； 13、有意化整為零，逃避大額支付交易監測； 14、中國人民銀行規定的其他可疑支付交易行為； 15、金融機構經判斷認為的其他可疑支付交易行為。

拓展資料:
1、個人賬戶資金進出又面臨哪些監管風險呢？ 當私人銀行賬戶短期內頻繁出現大量資金進出，就可能被列作反洗錢監控對象。不僅銀行，所有金融機構都需要履行反洗錢義務。五證合一全面整合實現了信息共享，金三上線，大數據比對升級，在這種監管機制下，稅務部門和金融部門一旦配合起來，任何利用私人賬戶逃稅的手法都將無處遁形。 尤其要避免出現這些情況：通過個人賬戶短期內頻繁在關聯公司之間進行轉入轉出，資金收付頻率及金額與企業經營規模明顯不符，資金收付流向與企業經營范圍明顯不符，存取現金的數額、頻率及用途與其正常現金收付明顯不符等等。 2、企業該如何使用私人銀行卡 (1)、用私人銀行卡轉賬，除了省手續費外無其他好處。最安全的辦法就是企業直接使用對公賬戶結算。 (2)、依法納稅是防止洗錢的基礎，作為納稅義務人，確實有開立私人銀行賬戶需求時，為防止被控洗錢罪名，一要證明資金來源的合法性，二要證明交易的正當性。 (3)、建立和完善公司貨幣資金管理的內控制度，規范現金與銀行存款的管理，減少資金管理風險。

『陸』 金稅三期系統上能自動識別購買方是否一般納稅人

金三系統無法識別購買方是否一般納稅人。只有通過後台大數據比對後，才可以發現。

『柒』 金三比對和認證系統不一致怎麼辦

企業法人、財務負責人和辦稅員與稅局內部金三系統稅務登記信息比對相同，系統自動實現與企業綁定。企業法人、財務負責人實名信息與稅局內部金三系統不一致時需先辦理稅務登記變更，變更稅局內部金三系統對應人員的信息；辦稅員實名信息與稅局內部金三系統不一致時，企業法人或財務負責人可對其進行授權。

『捌』 金稅三期是什麼

1：金稅三期是國家電子政務"十二金"工程之一；

2：金稅工程中的重要環節為增值專稅防偽稅控屬系統，截止目前，增值稅防偽稅控系統已經進入全面的三期推廣階段，全面覆蓋增值稅一般納稅人；

3：只要開具專用發票就必須通過防偽稅控系統開具。可以說增值稅防偽稅控系統是我國"前無古人，後無來者"的創造發明；

4：金稅三期工程屬國家級信息系統工程，是國家電子政務建設的重要組成部分；

5：該系統融合了稅收征管變革和技術創新，統一了全國國地稅征管應用系統版本，搭建了統一的納稅服務平台，實現了全國稅收數據大集中；

6：對於進一步規范全國稅收執法、優化納稅服務、實現"降低稅務機關征納成本和執法風險，提高納稅人遵從度和滿意度"的"兩提高、兩降低"的稅收征管改革目標具有極其重要的意義。

『玖』 支付寶代開發票沒有導入金三 什麼意思

金三的智能選案以其准確性和專業性見長，
但大多數人對金三的選案只停留在大數據篩查這樣一個簡單的概念上，但是稅局究竟如何進行大數據分析，以及在這個模式內數據的勾稽關系是如何搭建的，作為一個財務人員，應該略知一二，否則盲眼摸象。

『拾』 銷售成本大於銷售收入金三會比對異常嗎

銷售成本大於銷售收入偶爾一次，金三一般不會比對異常的。